2026年5月19日，上海光明肉业集团股份有限公司（证券代码：600073）年度股东会在上海市杨浦区济宁路18号光明肉业会议室召开。本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式，符合相关法律法规及《公司章程》规定，现场会议由董事长李俊龙主持。
会议出席情况如下：
出席会议的股东和代理人人数
出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
408,909,764
出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）
公司在任董事9人，列席6人，董事汪丽丽、独立董事郭林、黄继章因工作原因未列席；总裁王伟、副总裁兼董事会秘书何茹、财务总监郑炜峰列席会议。
本次股东会审议并通过了十四项非累积投票议案，具体表决情况如下：
《2025年度董事会工作报告》：A股同意票数382,483,073股，同意比例93.54%；反对票数19,011,521股，反对比例4.65%；弃权票数7,415,170股，弃权比例1.81%。
《2025年度财务决算报告》：A股同意票数382,401,173股，同意比例93.52%；反对票数19,157,821股，反对比例4.69%；弃权票数7,350,770股，弃权比例1.80%。
《关于2025年度利润分配的议案》：A股同意票数382,282,482股，同意比例93.49%；反对票数19,232,612股，反对比例4.70%；弃权票数7,394,670股，弃权比例1.81%。
《关于2026年度预计日常关联交易的议案》：关联股东上海益民食品一厂（集团）有限公司、光明食品（集团）有限公司回避表决，A股同意票数44,961,025股，同意比例61.42%；反对票数26,357,101股，反对比例36.00%；弃权票数1,887,580股，弃权比例2.58%。
《关于2026年向交通银行股份有限公司上海市分行及所属支行申请人民币25,000万元综合授信额度的议案》：A股同意票数389,172,143股，同意比例95.17%；反对票数18,687,821股，反对比例4.57%；弃权票数1,049,800股，弃权比例0.26%。
《关于2026年向上海农村商业银行股份有限公司及所属支行申请人民币25,000万元综合授信额度的议案》：A股同意票数389,294,943股，同意比例95.20%；反对票数18,578,021股，反对比例4.54%；弃权票数1,036,800股，弃权比例0.25%。
《关于2026年向浦发银行股份有限公司上海分行及所属支行申请人民币25,000万元综合授信额度的议案》：A股同意票数389,169,543股，同意比例95.17%；反对票数18,570,421股，反对比例4.54%；弃权票数1,169,800股，弃权比例0.29%。
《关于2026年控股子公司光明农牧科技有限公司向银行申请综合授信的议案》：A股同意票数378,377,815股，同意比例92.53%；反对票数29,839,849股，反对比例7.30%；弃权票数692,100股，弃权比例0.17%。
《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》：A股同意票数381,227,105股，同意比例93.23%；反对票数26,754,059股，反对比例6.54%；弃权票数928,600股，弃权比例0.23%。
《关于2026年度公司与子公司进行委托贷款的议案》：A股同意票数387,377,275股，同意比例94.73%；反对票数20,491,689股，反对比例5.01%；弃权票数1,040,800股，弃权比例0.25%。
《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》：A股同意票数380,535,164股，同意比例93.06%；反对票数21,817,330股，反对比例5.34%；弃权票数6,557,270股，弃权比例1.60%。
《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》：A股同意票数376,776,933股，同意比例92.14%；反对票数24,982,261股，反对比例6.11%；弃权票数7,150,570股，弃权比例1.75%。
《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》：A股同意票数380,822,783股，同意比例93.13%；反对票数20,649,211股，反对比例5.05%；弃权票数7,437,770股，弃权比例1.82%。
《关于银蕨农场有限公司对费尼根工厂冷链自动化改造项目投资的议案》：A股同意票数390,159,543股，同意比例95.41%；反对票数17,572,721股，反对比例4.30%；弃权票数1,177,500股，弃权比例0.29%。
德恒上海律师事务所律师胡晓峰、胡童婷对本次股东会进行见证，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定，决议合法有效。
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